Внимание!

Оплата по заявкам будет происходить 17.02.2020 c 19.30 по Киеву.

С нового года под финансовый мониторинг попали компании, работающие с электронной валютой

Отныне в Украине, согласно обновленному закону, под первичный финмониторинг попадают компании, оказывающие услуги по обмену, хранению, а также реализации и переводу электронных денег. Сюда же относятся и компании, использующие криптовалюту в своей деятельности. Об этом стало известно от политика Оксаны Маркаровой.
Под финансовый мониторинг попали компании, работающие с электронной валютой
Также было сказано и о том, что лотереи и азартный бизнес также будут контролироваться. Теперь компании, выполняющие платежи в криптовалюте, должны проверять все операции на сумму, превышающую 30 000 грн в эквиваленте и собирать требуемые данные о клиенте.

Министр также рассказала о создании межведомственной рабочей группы при Комитете по вопросам цифровой трансформации, которая за четыре месяца должна разработать новый закон о регулировании виртуальной валюты в стране.

Грядущие изменения, по словам Маркаровой, напрямую связаны с принятием законопроекта о финансовом мониторинге, на разработку которого ушло несколько лет. Поскольку парламент в 2018 году не поддержал законопроект, принят он был только 6 декабря 2019 год, в силу же вступит с 28 апреля 2020 года.

Раздел :
Тэги::

(1 голосов, средняя оценка: 5,00 с 5)
Загрузка...